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珠海市乐通化工股份有限公司

时间:2017-10-25来源:网络整理 作者:admin点击:

  论文密码:002319 论文省略:童童股 公报编号:2012-005

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司

  之二届董事会第十六次接触公报

  公司和董事会的极度的围攻都确保通信的物质。、精确、使完整,公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性声明或首要的省略支撑职责或任务。

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)其次届董事会第十六次接触于2012年4月11日以听筒和电子邮件办法收回留心,在2012年4月18日午前10点:00在公司办公楼一楼小接触室以现场办法集合。董事会接触应得报酬7名董事,7董事。接触由董事长张斌贤老百姓掌管,这次接触的集合和集合适合公司条例的定期地。、成文法的关于定期地,无效的接触。接触关心并通行证了崇拜者使感动:

  一、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,通行证对公司2011岁入及摘要的意向。

  公司所有的董事和高级经营行政工作的对2011岁入做出了确保公司2011岁入失实。、精确、使完整,不存在虚伪记载、以书面组织致谢打中给错误的劝告性声明或首要的省略。

  公司在详细阐明通信D打中岁入全文:www.cninfo.com.cn。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  二、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近2011董事会加工语句的意向。

  详细物质见公司2011年岁入“第八溪董事会说话能力或方式”。

  董事会写字台李华老百姓向董事会指的是了《董事会写字台2011年度履职说话能力或方式》。

  程法光老百姓,本公司孤独董事、陈铁群老百姓、唐金牧老百姓指的是给董事会的孤独董事,在公司2011年度合股大会是你这么说的嘛!职,见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  三、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,通行证对公司2011年度财务说话能力或方式的意向。

  奇纳会计师事务极度的限公司审计,能胜任2011年12月31日,公司的总资产为76,681万3500元,总倾向21,632万1100元,极度的者权益总额为55,49万2400元。

  2011年,公司引起营业经费53,839万3900元,比前一年的期间增长了14.39%,营业腰槽1,389万9800元,同比垂下62.07%,引起归属于股本权益上市的公司合股的净腰槽1,827万3400元,比头年低42.66%。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  四、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近《公司2011年度腰槽分派预案》的意向。

  公司拟以2011年12月31日的公司总公道100,000,000股是基数。,向所有的合股按每10股派现钞0.50元(含税),现钞圆鼓鼓像瓜似的东西合计500万元。廉价出售的未分派腰槽103,073,877.43金钱,来年。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  五、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心和通行证2012年度财务预算说话能力或方式莫蒂。

  本着公司已订约的事情和约及2012年产能拓展预备和使承受机关的客户贫穷合乎情理日志,该公司估计2012的经费将达成60。,000万元;手术费是47。,000万元;营业腰槽为1,900万元;净腰槽2,500万元。

  风险立刻的:公司2012年度财务预算、经纪预备、经纪目标一点也缺席代表公司的扩大预测为,在非常,这静止大量代劳人,如MAR的使多样化。,有很多缺乏自信代劳人。,请特别理睬包围者。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  六、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近公司2011年度募集资产寄放与运用形势的专项说话能力或方式的意向》。

  奇纳会计师事务极度的限公司对公司2011年度募集资产寄放与运用形势进行了专项复核,号了奇纳核字[2012]227号《募集资产寄放与运用形势认证说话能力或方式》。

  公司及复核机构号的专项说话能力或方式也保举机构号的将一军风景见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  七、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近2011年度在室内使用的把持同一的评价说话能力或方式》的意向。

  中西部及东部各州的县议会董事会、孤独董事、保举机构侍候对《2011年度在室内使用的把持同一的评价说话能力或方式》宣布了孤独风景及将一军风景,见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  八、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,通行证财务审计向公司的2012年度使感动。

  奇纳会计公司(特别普通合营公司)布置为公司,一年的期间的限期,审计费为50万元。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  九、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近将休闲健身心乐通新材料科学与技术存货的有限公司年产三万吨印刷油墨面衣论文首期工程开发区专项资产打中廉价出售1000万元授予至该论文开发区的意向》。

  董事会第十增至三倍接触其次届接触后,休闲健身心乐通新材料科学与技术存货的有限公司(以下省略“休闲健身心乐通”)年产3万吨印刷油墨面衣论文的一期工程开发区资产由1.4亿元调减为1.1亿元。能胜任眼前,公司对休闲健身心乐通年产3万吨印刷油墨面衣论文首期工程的授予首要通行证向休闲健身心乐通扩大存货的的办法进行,休闲健身心乐通眼前留下印象资本1亿元,用于休闲健身心乐通年产3万吨印刷油墨面衣论文首期工程专项开发区的超募资产尚廉价出售1000万元。为了放慢论文快速地流动的开发区,公司拟将是你这么说的嘛!廉价出售1000万元超募资产继续授予至休闲健身心乐通年产三万吨印刷油墨面衣论文首期工程开发区。

  中西部及东部各州的县议会董事会、孤独董事、保举机构已侍候宣布孤独风景,复核风景,见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  十、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,通行证对募集资产授予论文扩大授予75米。

  本公司授予公关实用性剖析和论文审批,该公司于2009年12月11日上市。,募集资产到位,抬出去股权授予论文的工夫首要产生在2010。、2011和2012,工夫是三至四岁,在2007年首,最最2010、2011年,国际价钱神速下跌,建材的价钱、劳动力本钱、虚构策略价钱、量度策略价钱等大幅增长。。然而公司经其次届董事会第十增至三倍接触及2011年其次次暂时合股大会关心认为正确无误,通行证将用于开发区休闲健身心乐通新材料科学与技术存货的有限公司年产3万吨印刷油墨面衣论文的首期工程开发区资产1.4亿元中汁3000万元用于副刊公司募投论文年产1.5万吨印刷油墨技术改造论文的资产缺口,但从公司股权授予论文开发区的快速地流动风景,授予超越3000万元的开发区足以周旋雨季。,最后宗派至眼前,是你这么说的嘛!3000万元已入伙虚构。公司经营预测与剖析,使臻于极好的募投论文年产1.5万吨印刷油墨技术改造论文和技术心扩展论文的资产缺口合计7500万元,采用,年产印刷油墨技术改造1万5000吨。,科学与技术心扩展论文资产缺口达1500万元。

  董事会认为正确无误扩大授予7500万元的公关,采用,6000万元的年产量为1万5000吨印刷油墨。,1500万元用于技术心扩展论文开发区。在上文中开发区资产一帆风顺到位后,公司估计将于2012年9月1新来使臻于极好的年产1.5万吨印刷油墨技术改造论文和技术心扩展论文的开发区,使是你这么说的嘛!两个论文达成整齐的运用条款。。该公司授予超越7500万元的自有资产,举起授予,关系市不触及,不触及首要的资产重组。缺席与募投论文的抬出去预备相抵触,不所有物募投论文的整齐的抬出去,缺席相位调整使转动募集资产授予。、伤害合股得益的形势下。

  公司的孤独董事就大约问题宣布了各自的风景。,见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  十一、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,思索该法案的通行证核销坏账。

  公司客户东莞杜氏永润彩印纸类存货的有限公司(以下省略“东莞杜氏”)于2008年下半载曾经终止经纪,上司携款逃窜,最后宗派到东莞的举动最后宗派日期,客户欠公司总金额的4。,058,291.30元。东莞杜2009彻底失败清算,由广东省东莞市其次人民法院掌管。。搁浅广东省东莞市其次人民法院【(2009)东二法执字第3614号】分派传授书,公司撤回了20兽栏的资产。,252.00元。。鉴于会计标准必需品,该公司在2009年度片面装修坏账预备。。同时细心思索,它还缺席被重要坏账损耗。。最后宗派至眼前,这笔钱再也未查明了。,董事会认为正确无误支付的未执行任务或责任东莞4,038,39.30元坏账核销。

  十二、接触以5票赞同、0票支持、0票弃权,关系董事刘明和Li Hua规避推选,关心认为正确无误审察关系市的意向。

  详细留心见公司详细阐明中间物进行通信预告。、《论文日报》和巨潮信息网奇纳:www.cninfo.com.cn)。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  十三个、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,审察和通行证2011次社会职责或任务岁入。

  说话能力或方式全文见公司详细阐明通信预告网站巨潮信息网:www.cninfo.com.cn。

  第十四、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近集合公司2011岁岁度合股大会的意向》。

  确定于2012年5月25日午前9时在公司办公楼一楼接触室集合公司2011岁岁度合股大会。公司《在附近集合公司2011岁岁度合股大会的留心公报》已见报于公司详细阐明通信预告中间物《论文时报》、《论文日报》和巨潮信息网奇纳:www.cninfo。com。cn)供包围者向上看。

  十五身体的组成的橄榄球队、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近2012年首要的一刻钟说话能力或方式主题及全文的意向》。

  详细留心见公司详细阐明中间物进行通信预告。、《论文日报》和巨潮信息网奇纳:www.cninfo.com.cn)。

  特别地公报。

  珠海跃神秘的变化存货的有限董事会

  2012年4月20日

  论文密码:002319 论文省略:童童股 公报编号:2012-006

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司

  对中西部及东部各州的县议会二届董事会第十一次接触公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会所有的围攻确保该项、精确、使完整,公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性声明或首要的省略支撑职责或任务。

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)其次届中西部及东部各州的县议会第十一次接触于2012年4月11日以电子邮件办法收回留心,并于2012年4月18日午前在珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司办公楼二楼接触室以现场办法集合,接触应3监事,3监事,接触掌管何希森老百姓,对监视董事会主席,中西部及东部各州的县议会的聚集和集合,适合中西部及东部各州的县议会的必需品。,合法无效。

  经掌管细心思索,在不记名汇票推选,通行证以下决定:

  一、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,通行证对公司2011岁入及摘要的意向。

  通行证审察,中西部及东部各州的县议会董事会编制和复核《珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司2011年岁入及摘要》的顺序适合法度、行政规章和奇纳证监会的定期地,说话能力或方式失实。、精确、路堤体现了股本权益上市的公司的实际形势,不存在虚伪记载、给错误的劝告性声明或首要的省略。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  二、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近2011对公司中西部及东部各州的县议会加工语句的意向。

  详细物质见公司2011年岁入“第九节中西部及东部各州的县议会说话能力或方式”。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  三、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,通行证对公司2011年度财务说话能力或方式的意向。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  四、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近《公司2011年度腰槽分派预案》的意向。

  公司拟以2011年12月31日的公司总公道100,000,000股是基数。,向所有的合股按每10股派现钞0.50元(含税),现钞圆鼓鼓像瓜似的东西合计500万元。廉价出售的未分派腰槽103,073,877.43金钱,来年。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  五、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近《公司2011年度募集资产寄放与运用形势的专项说话能力或方式》的意向。

  公报的特殊性在论文时报上市、《论文日报》和巨潮信息网奇纳:www.cninfo.com.cn)。

  六、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近《公司2011年度在室内使用的把持同一的评价说话能力或方式》的意向。

  中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《在附近2011年度在室内使用的把持同一的评价说话能力或方式》,也在室内使用的把持体系的开发区和抬出去。:

  公司已本着奇纳的COM的关于定期地,联合收割机实际形势,单独绝对极好的的在室内使用的把持体系曾经找到,并能设法对付无效执行遗产管理人的职责,概括地说,它可以确保资产的保密的。、使臻于极好的和整齐的进行的经营敏捷,无效把持伴侣风险,确保伴侣经营目标的引起。

  董事会编制的《在附近2011年度在室内使用的把持同一的评价说话能力或方式》真实、片面、它成立地宣告了在室内使用的把持的找到和运作。。

  七、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,思索该法案的通行证核销坏账。

  公司客户东莞杜氏永润彩印纸类存货的有限公司(以下省略“东莞杜氏”)于2008年下半载曾经终止经纪,上司携款逃窜,最后宗派到东莞的举动最后宗派日期,客户欠公司总金额的4。,058,291.30元。东莞杜2009彻底失败清算,由广东省东莞市其次人民法院掌管。。搁浅广东省东莞市其次人民法院【(2009)东二法执字第3614号】分派传授书,公司撤回了20兽栏的资产。,252.00元。。鉴于会计标准必需品,该公司在2009年度片面装修坏账预备。。同时细心思索,它还缺席被重要坏账损耗。。最后宗派至眼前,这笔钱再也未查明了。,中西部及东部各州的县议会与东莞4义务认为正确无误,038,39.30元坏账核销。

  八、接触以2票认为正确无误。、0票支持、0票弃权,他关于监事规避推选希森,关心认为正确无误审察关系市的意向,。

  中西部及东部各州的县议会:是你这么说的嘛!关于市按平衡法的价钱买价。,互相牵连市的评价和方针决策以执行相当的的顺序,照办互相牵连法度法规,对COM的孤独性和可坚定性缺席不顺所有物。。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  九、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,通行证财务审计向公司的2012年度使感动。

  公司拟继续衔接奇纳会计公司(特别普通合营公司)为公司2012年度审计机构。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  十、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证张祖青老百姓的竞选请求。

  公司监事胡松老百姓于2012年2月9日向中西部及东部各州的县议会董事会用功辞去公司监事行业, 搁浅公司条例、成文法的关于定期地,Hu Song老百姓为公司监事,其退职致使中西部及东部各州的县议会董事会在水下法定最低限度人数,退职说话能力或方式将在新掌管推选后失效。中西部及东部各州的县议会董事会确定推选张祖清老百姓为新任合股代表监事,任期与其次届中西部及东部各州的县议会胜任的。,那是2013。 年8 12个月 日止。能胜任眼前,公司最近的二年内曾使惠顾过董事或许高级经营行政工作的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股名字的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本意向需指的是公司2011岁岁度合股大会关心。

  十一、以7票认为正确无误的接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了《在附近将休闲健身心乐通新材料科学与技术存货的有限公司年产三万吨印刷油墨面衣论文首期工程开发区专项资产打中廉价出售1000万元授予至该论文开发区的意向》。

  董事会第十增至三倍接触其次届接触后,休闲健身心乐通新材料科学与技术存货的有限公司(以下省略“休闲健身心乐通”)年产3万吨印刷油墨面衣论文的一期工程开发区资产由1.4亿元调减为1.1亿元。能胜任眼前,公司对休闲健身心乐通年产3万吨印刷油墨面衣论文首期工程的授予首要通行证向休闲健身心乐通扩大存货的的办法进行,休闲健身心乐通眼前留下印象资本1亿元,用于休闲健身心乐通年产3万吨印刷油墨面衣论文首期工程专项开发区的超募资产尚廉价出售1000万元。为了放慢论文快速地流动的开发区,公司拟将是你这么说的嘛!廉价出售1000万元超募资产继续授予至休闲健身心乐通年产三万吨印刷油墨面衣论文首期工程开发区。

  十二、认为正确无误3票接触、0票支持、0票弃权,关心通行证了在附近《公司2012年首要的一刻钟说话能力或方式主题及全文》的意向。

  经复核,中西部及东部各州的县议会董事会编制和复核珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司《2012年首要的一刻钟说话能力或方式主题》及《2012年首要的一刻钟说话能力或方式全文》的顺序适合法度、行政规章和奇纳证监会的定期地,说话能力或方式失实。、精确、路堤宣告公司的实际形势。,不存在虚伪记载、给错误的劝告性声明或首要的省略。

  特别地公报

  珠海乐通化学工业存货的有限中西部及东部各州的县议会董事会

  2012年4月20日

  附件:中西部及东部各州的县议会申请求职者

  张祖清:奇纳国籍,1980年落地的,两年制专科学校学历,原珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司质量经营部、虚构部管理人,营销心华北区区域营销总监。张祖青老百姓一向惠顾我公司印刷油墨质量经营、虚构经营、虚构工艺及印刷油墨促销任务。教区牧师公司营销心总管理人。张祖青老百姓缺席本身公司的股本权益,有合股持股5%在上文中无互相牵连性,它缺席被奇纳证监会及那个关于机关的处分和PuNi。

  论文密码:002319 论文省略:童童股 公报编号:2012-008

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司

  在附近审计关系市的公报

  董事会所有的围攻及通信物质、给错误的劝告性声明或首要的省略,并对其物质的真理、精确使完整的身体的和协同职责或任务。

  一、市概述

  1、珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)鉴于宗派自动车买工夫长、更多的里程、高的的燃油消费和预防性维修本钱,为了折扣汽车运用本钱,紧缩开支经费,确定抬出去中乐公司公务用车体系改革,大约旧自动车转手,采用拟以10.2万元的价钱向公司董事、副总管理人刘明老百姓让塔板数码为粤CLT312的帕萨特SVW7183SJD轿车、以10万8000元的价钱向董事和董事会写字台李华老百姓让塔板数码为粤CLT232的hg7203ab雅阁轿车、以9万元的价钱向中西部及东部各州的县议会董事会主席何喜森老百姓让塔板数码为粤CLT686的思威DHW6456B多种用途的小客车,超越三的汽车让和约总金额不超越,惩罚办法是现钞。。

  2、刘明老百姓,董事兼副总管理人,Li Hua老百姓是董事、董事会写字台、何喜森老百姓为中西部及东部各州的县议会董事会主席,这次市组成关系市。

  3、2012年4月18日集合的公司其次届董事会第十六次接触以5票赞同、0票支持、0票弃权通行证了关系市意向的评论,关系董事刘明和Li Hua规避推选。孤独董事对关系市的孤独风景。2012年4月18日集合的公司其次届中西部及东部各州的县议会第十一次接触以2票认为正确无误。、0票支持、0票弃权通行证了关系市意向的评论,他关于监事规避推选希森。

  4、此项市须经合股大会认为正确无误,互相牵连得益互相牵连者将在合股大会上保持。

  5、该关系市不组成首要的资产重组等敏捷。关系市应指的是合股大会。

  二、关系方基本形势

  1、刘明,身份证号码:441424196810084051

  公司董事、副总管理人,考虑公司60000股,到某种状态容纳总公道的0.06%。

  2、李华,身份证号码:441424197610012832

  董事和董事会写字台,考虑公司存货的25000股,占总公道的0.03%。

  3、何喜森,身份证号码:440525197409301019

  中西部及东部各州的县议会董事会主席,考虑公司存货的236250股,占总公道的0.24%。

  三、市主题的基本形势

  1、标的资产的市:

  塔板数码为粤CLT312的帕萨特SVW7183SJD轿车1辆、塔板数是广东clt232同意hg7203ab车1、为广东clt686思威多1辆小客车的塔板数码。

  2、对市标的资产权属明亮的,无以誓言约束的标的资产、如以誓言约束权质权,缺席任何一个那个限度局限让。不触及标的资产的司法行为、求情或司法强制措施等首要的问题。标的资产定居珠海。

  3、固定资产svw7183sjd帕萨特轿车在市标的、hg7203ab雅阁轿车、dhw6456b的思威多种用途的轿车纸净值为、14万7100元、9万3800元,无形资产纸有价值为零。。

  4、市标的资产通行证评价机构珠海宝威二手车市市场存货的有限公司本着《柠檬市场经营办法》进行了买价评价。

  5、评价普遍的日:2012年2月3日。

  6、固定资产(旧自动车)评价后果:帕萨特SVW7183SJD轿车、hg7203ab雅阁轿车、思威DHW6456B多种用途的小客车的评价有价值顺序为10.2万元、10万8000元、9万元,标的资产的总估值为30万元。。

  四、市目标及其对股本权益上市的公司的所有物

  关系市对公司的继续无不受欢送的所有物。

  五、孤独董事的风景

  陈铁群,本公司孤独董事、程法光、汤金木对该关系市宣布了孤独风景:

  1、是你这么说的嘛!市属于整齐的的买卖市,有理买价原始的、公允,本公司的法定利息不受伤害。。

  2、关系市适合公司B的需求。,本着互相牵连法度、成文法和成文法、体系定期地。

  六、保举风景

  保举人,生色论文保举相当的朱永、胡还反省:是你这么说的嘛!关于市按平衡法的价钱买价。,确定顺序适合在……上列出的论文的发行。、《深圳论文市所中小伴侣板保举任务展览》和《深圳论文市所股本权益上市定期地》等关于法度、规章和正常化记录,对COM的孤独性和可坚定性缺席不顺所有物。。导演方缺席反对的日常关系市。

  七、备查记录

  1、对二其次届董事会第十六次接触决定

  2、《珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司在附近复核关系市事项的孤独董事的风景》

  3、在附近生色论文存货的存货的有限公司的抑制风景

  4、对监事朱二届董事会第十一次接触决定

  特别地公报!

  珠海跃神秘的变化存货的有限董事会

  2012年4月20日

  论文密码:002319 论文省略:童童股 公报编号:2012-009

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司

  在附近集合2011岁岁度合股大会的留心公报

  公司和董事会的极度的围攻都确保通信的物质。、精确、使完整,公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性声明或首要的省略支撑职责或任务

  搁浅珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)其次届董事会第十六次接触决定,公司确定于2012年5月25日午前9时在公司办公楼一楼接触室集合公司2011岁岁度合股大会,现将这次合股大会接触关于事项留心列举如下:

  一、集合接触的基本形势

  (一)聚集人:这次合股大会的集合由董事会

  (二)接触工夫:2012年5月25日(星期五)午前9点

  (三)接触位:广东省珠海鬼门关婉镇一楼接触

  (四)接触的办法:接触是通行证现场开票进行的。。

  (五)列席合股大会的目标:

  1、能胜任2012年5月23日,午后15时。:00时收盘时在奇纳论文登记簿结算有限职责或任务公司深圳分行登记簿在册的本公司所有的合股。本公司所有的合股均有权列席合股大会。,可以以书面组织付托代劳人列席接触并开票,被名字合股不用是公司的合股。。

  2、本董事会、监事和高级经营行政工作的。

  3、公司利用的参事目击者、保举机构相当的。

  二、接触关心事项

  1、关心公司2011岁入和摘要

  2、关心董事会加工语句,孤独董事程法光老百姓、陈铁群老百姓、汤金木老百姓将侍候向这次合股大会作2011年度任务述职,不需求思索。

  3、关心2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  4、公司2011年度财务说话能力或方式的审察

  5、在对2011公司的腰槽分派阴谋

  6、检讨公司2012年度财务预算说话能力或方式

  7、思索一家续订公司2012年度审计署的意向

  8、关心关于关系市的使感动,关系合股须规避推选。

  9、在附近推选张祖青老百姓为公司预防性维修掌管审察

  在上文中意向经公司其次届董事会第十六次接触和其次届中西部及东部各州的县议会第十一次接触关心通行证,20 2012年4月宣布于《论文时报》。、《论文日报》和巨潮信息网(http奇纳:www.cninfo.com.cn互相牵连公报。

  三、接触登记簿办法

  (一)留下印象工夫:2012年5月24日午前9:00-11:00,午后14点。:30-17:00。

  (二)登记簿位:珠海乐曲化学工业存货的存货的有限公司论文部

  (三)登记簿办法:

  1、自然人合股亲自列席,用我的身份证、论文户口卡留下印象;代劳人在场,运用代劳人的身份证明、保证证书、主要演员的论文户口卡留下印象。

  2、该团体合股的法定相当的是本,用我的身份证、的法定相当的身份证明或保证、的团体营业执照硬拷贝(以塞住扁囊药剂)、论文户口卡留下印象;团体合股代劳人在场,运用代劳人的身份证明、保证证书、的团体营业执照硬拷贝(以塞住扁囊药剂)、论文户口卡留下印象。

  3、在是你这么说的嘛!记录中,微小的合股承受用字母标明或肖像画法登记簿。,不承受听筒登记簿。

  4、代劳保证由付托保证人签字,保证书或那个保证记录的保证签字。

  四、那个

  (1)接触通信

  接触接触人:李华

  接触机关:珠海乐曲化学工业存货的存货的有限公司论文部

  接触听筒:0756-3383338

  肖像画法号码:0756-3383339

  接触地址:广东省珠海金鼎区鬼门关婉镇

  邮递区号: 519085

  (二)半晌,使驻扎及通讯费合股;

  (三)列席接触的合股应出示记录。。

  五、备查记录

  1、其次届董事会第十六次接触决定

  2、对公司其次第十一中西部及东部各州的县议会接触决定

  3、那个参考文献

  附:保证证书

  珠海跃神秘的变化存货的有限董事会

  2012年4月20日

  附件: 授 权 委 托 书

  兹不受约束付托 老百姓(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(身体的)。,列席珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司2011岁岁度合股大会,和开票推选以下意向代表我本身。设想校长缺席推选权的组织、做号体阐明的办法,收货人可以搁浅本身的斜坡开票。。

  序

  号

  法案物质

  推选风景

  认为正确无误

  支持

  弃权

  1

  公司2011岁入和摘要

  2

  2011董事会加工语句

  3

  2011对公司中西部及东部各州的县议会加工语句

  4

  公司2011年度财务说话能力或方式

  5

  2011公司的腰槽分派阴谋

  6

  公司的年度财务预算说话能力或方式2012

  7

  向公司2012年度审计署礼物的使感动

  8

  关系市意向的评论

  9

  对张祖青老百姓为公司监事的推选请求

  校长的决定或署名(署名): 主要演员考虑存货的数:

  客户身份证号码(营业执照号码): 首要合股账:

  收货人署名: 收货人身份证号码:

  保证证书的效果: 付托日期: 年 月 日

  脚注:

  1、设想你想开票的提议,请在认为正确无误栏填写相符合的乡土奇纳》;设想你想投支持票的话,请在不一栏填写相符合的当地产的动物国文;设想你想投弃权票,请在弃权栏填写相符合的乡土奇纳》。

  2、啤酒的参事、再版或使其本着下面的体式是无效的;付托单位该当以塞住扁囊药剂。。

  论文密码:002319 论文省略:童童股 公报编号:2012-011

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司

  在附近有效2011岁入岁入在线传递

  本公司及董事会所有的围攻确保物质、精确、使完整,不存在虚伪记载、给错误的劝告性声明或首要的省略。

  珠海乐通化学工业存货的存货的有限公司(以下省略“公司”)将于2012年4月27日(星期五)午后15:00-17:00在深圳论文通信存货的有限公司装修的网上平台进行2011年岁入网上阐明会,演示文稿将运用微小的用网覆盖进行。,包围者可以进入的包围者一起活动平台:http:irm.p5w.net侍候大约接触。

  侍候这次接触的行政工作的:公司董事长兼总管理人张斌贤老百姓、孤独董事Jin Mu soup老百姓、导演和Li Hua老百姓的董事会写字台、财务总监陈红喜欢指使他人的年轻妇女、保举相当的朱永老百姓。

  欢送包围者积极参与。!

  特别地留心

  珠海跃神秘的变化存货的有限董事会

  2012年4月20日

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