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艾派克:第四届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2017-08-27来源:网络整理 作者:admin点击:

用纸覆盖密码:002180 用纸覆盖约分:艾派克 公报编号:2015-105

珠海艾派克科技股股有限公司

第四的届董事会第二十五次警卫官坚决公报

本公司及董事会行政任务的包管公报愿意的的真实、正确和完全的,在公报的缺乏

虚伪记载、给错误的劝告性声称或许重要人物小姐承当税收。

珠海艾派克科技股股有限公司(以下约分公司、第四的本公司董事

第二十五次警卫官将进行 2015 年 11 月 18 当天在珠海区香洲拉佩拉山北路前 63 号 04

栋 6 楼 A 该区公司警卫官室进行,化合现场,警卫官的关照到了 2015 年 11

月 16 每天的邮递员和短信发送到承认董事。董事会警卫官该当由董事列席 9 名,

确实列席警卫官 9 名,在内侧地,王东颖平民,主席、邹雪成平民,孤独董事、导演Wang Yanguo

平民列席了电话警卫官,公司监事、上品完成人员列席了警卫官。董事长汪

董颖平民付托董事Yan Wei平民主持警卫官,警卫官的聚集和决议顺序都与Chin线

奇纳的公司条例、对协会和发射或使爆炸规章的品的公司或企业规则。警卫官详述事项

并经过了以下推荐信:

一、 以 9 票称赞,0 票反,0 弃权的出路详述经过

上品完成人员的手势

基金公司的事情战术开展的需要,由董事会名字,董事会拟从事

宋女人香港是公司的上品干才,该公司副总干才。跟随第四的届问询处宋女人香港的词

具有同卵双胞的董事会。

采取宋女人香港的上品完成人员简历附。

孤独董事对高管组成的孤独看法,仪式见当天

潮信息网络(HTTP):孤独董事对公司或企业事项的出版

立看法》。

二、 以 9 票称赞,0 票反,0 弃权的出路被以为是在机械实地的称赞

1

职员的根本薪酬规范打手势要求

公司这次董事会聘宋女人香港是公司的上品干才:该公司副总干才生意,

现对宋女人香港的根本薪酬标正决定列举如下:

姓 名 职 务 根本工资规范(10000元)

宋 红 常务副总干才 130

孤独董事对公司《在流行中的上品管职员的根本薪酬规范打手势要求宣布了孤独看法,

仪式见当天潮信息网()上出版的《孤独董事在流行中的互插

事项的孤独看法。

以此方式公报。

珠海艾派克科技股股有限公司

董事会

两年,15年,11月19日

简历:

宋女人香港,1967 年生,奇纳国籍,大学本科,双学士。菲尔普斯(奇纳)

股有限公司上品干才、联系集团副总统、现在称Beijing天润赢完成咨询股有限公司起航合伙人

人、联系庄严的交流股有限公司副总统、现在称Beijing弘毅远处覆盖完成咨询股有限公司完成的担心的。

宋女人香港未赞成公司股。

宋女人香港不存在《公司条例》第 146 这一转规则的境况;亦未有被奇纳证监会

去市场买东西禁入和禁令曾经破除决定气象;没公认的不快在用纸覆盖交易所

作为任一股票上市的公司董事、监事和上品完成人员;奇纳用纸覆盖监督完成市政服务机构(证监会)还没受到行政

处分;在过来的三年中,用纸覆盖交易所还没有从一边至另一边归咎于;没报告

涉嫌被考察由司法机关或疑问中提琴演奏者。

与公司或其用桩区分隐名、实践把持人及对立面董事、监事、上品完成人员及其

他赞成超越百分之五的股、实践把持人暗中有无关系。

宋女人香港供职资历契合担负股票上市的公司上品完成人员的授权,能胜任这项任务

职位描述需要。

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