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齐峰股份:独立董事2012年度述职报告(房立棠)

时间:2017-10-09来源:网络整理 作者:admin点击:

山东齐峰特种纸股份有限公司

孤独董事岁入2012

所稍微相当搭档及相当搭档代表:

本人作为山东齐峰特种纸股份有限公司的孤独董事,依《公司

司法》、在LIS树立孤独董事建立的旅客车厢、《公司

远远地》、《孤独董事任务药典》及倚靠互相牵连法度、法规的规则,实行

孤独董事的责任心,尽职尽责,心细、负责、勤演练由公司赋予

的使参与,厕足其间了2012家公司的互相牵连聚会,乐趣市政服务机构印成的图画

独铅直看待。依中国1971证监会颁布的提升公共沙

若干规则的伴奏,深圳证券交易颁布的申

该引路股票上市的公司董事的关系到索赔,咱们将年的任务向相当搭档

停止小报请示。

一、2012厕足其间董事会和相当搭档大会。

2012年度,我厕足其间董事会聚会,正片厕足其间公司的大相当搭档

会。董事会在2012年传唤、比照法度顺序相当搭档大会,重

经纪方针决策和倚靠大问题均实行了互相牵连P,合法无效,故

2012年我无在乐趣和OT的董事会

环境。2012 我厕足其间的董事会聚会的环境如次:

董事会应列席 亲自列席 代表厕足其间 以防延续两遍不

姓名

次数 (时期) (时期) 亲自列席聚会

房立棠 6 5 1 否

1、董事会的互相牵连鸟嘴相接触董事会开票。

2、董事会的间断。

二、宣布的孤独董事启发

1、公司于2012年3月25日传唤的第九次聚会秒届,本人对

以下乐趣的独铅直看待:

① 《在起作用的公司2011年度募集资产寄存品和应用环境小报的鸟嘴相接触》

的独铅直看待;

② 董事会、监事及高级管理参谋的2011年度薪酬核对设计》

的独铅直看待;

③ 独铅直看待在起作用的续聘主任会计师;

④ 胸怀把持使近亲繁殖评价小报的20个孤独的角度;

⑤ 《在起作用的公司2011年度利润分配鸟嘴相接触》的独铅直看待;

⑥ 在独铅直看待应用零件超募资产用于依靠机械力移动;

⑦ 在起作用的公司的有把握的BIL分店独铅直看待。

2、公司于2012年5月16日第十一我有效了秒届董事会,本人

对以下乐趣的独铅直看待:

① 对超额零件资产短暂地另外的流动资产的应用提升了

独铅直看待;

3、公司于2012年8月26日第十二分之一进行的秒届董事,本人

对以下乐趣的独铅直看待:

① 应用超募资产经久的另外的流动资产鸟嘴相接触

独铅直看待;

② 《在起作用的公司2012半年度关系方资产占用和保证

铅直看待;

三、对公众股的法定权益的防护装置

作为公司的孤独董事,我会试图在2012,信任实行孤独

董事商业,对公司的生产经纪、金融管理、关系往还、重大的保证等。,

微不足道的听取了关系到参谋的的小报,现场考察,自动考察、获取做出

方针决策所需求的要旨和标明,累计超越10天。即时心得公司的日常运作

和可能性的风险正式的,在董事会的评论、行使当权者,对公

监视和使有法律效力咱们的要旨门侧等。,无效地实行孤独董事的工作

责,本公司检修和SM的法定权益。同时,经过对互相牵连法度法规的得知

和规章,低沉了解互相牵连法度法规,尤其互相牵连的

变卖和心得社会股相当搭档权益防护装置,为了提升

本公司及出资者好处的防护装置才能。,对防护装置社会相当搭档管理认识的方式

思惟认识。

四、倚靠任务环境

1、无提议传唤董事会;

2、无提议延聘或解职主任会计公司;

3、无孤独引诱表面审计机构和顾问机构等。。

五、本公司的提议

作为公司的孤独董事,雄辩的紧缩的比照关系到法度法规、《公司远远地》

建立和孤独董事建立的天职,厕足其间董事会

聚会,朝外思索的法案,有意表达本人的观点和启发,和同一的的应用

专门知识做出孤独的、公平的断定,为实在防护装置中小相当搭档好处,并对

依公司经纪和要旨门侧接管,为了预防违背。 希

在新的年的怀孕,持续使用资本市场的力气,使充分活动公司的优势,

公司的事情做大做强。同时,额外的提升和完成时胸怀被发展的状态,持续团结

胸怀根底管理任务,把公司被发展的状态相当管理科学、玻璃质方针决策、紧缩的的胸怀把持

股票上市的公司的出资者值当信从。

六、联系信息

电子邮件:fanglitang@

从一边至另一边为本人作为公司的孤独董事在2012年度实行天职环境的小报请示

孤独董事房立棠:

2013年3月7日

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